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La criminalité liée à la cryptomonnaie a diminué en 2020, mais les violations liées à la finance décentralisée (DeFi) vont augmenter
D'après une nouvelle étude de CipherTrace

Le , par Sandra Coret

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Les pertes dues au vol, au piratage et à la fraude de devises cryptographiques ont chuté de 57 % l'année dernière pour atteindre 1,9 milliard de dollars, les acteurs du marché ayant renforcé les systèmes de sécurité, mais la criminalité dans le domaine de la "finance décentralisée" a continué de croître, selon un rapport de la société de renseignement cryptographique CipherTrace.

En 2019, les criminels se sont échappés avec un record de 4,5 milliards de dollars sur le marché de la cryptographie.

En 2020, la fraude était la principale activité criminelle liée à la cryptographie, suivie par le vol et les demandes de rançon. La moitié de tous les vols, soit environ 129 millions de dollars, étaient des piratages liés à la finance décentralisée (DeFi), qui sont des transactions sur des plateformes qui facilitent les prêts en dehors des banques.

Les cryptocurrences ont suscité un regain d'intérêt et d'attention, les investisseurs institutionnels s'étant empilés dans les actifs numériques, en particulier les bitcoins, propulsant ces derniers à un niveau record de 42 000 dollars ce mois-ci.

"Les attaques de piratage contre les bourses centralisées continuent de diminuer à mesure que ces institutions financières mûrissent et adoptent des mesures de sécurité plus strictes", a déclaré Dave Jevans, le directeur général de CipherTrace, dans une interview.

"La réglementation et l'application de la loi limitent les systèmes de fraude centralisés, qui poussent les criminels à exploiter les services financiers décentralisés", a-t-il ajouté.


Le nombre total de prêts sur les plateformes DeFi s'élevait à près de 25 milliards de dollars, selon les données du site DeFi Pulse, en hausse de plus de 500 % par rapport aux quelque 4 milliards de dollars d'août dernier.

Les sites DeFi fonctionnent sur une infrastructure ouverte, avec des algorithmes qui fixent les taux en temps réel en fonction de l'offre et de la demande.

"Les plateformes DeFi bénéficient de nombreuses exemptions aux régimes traditionnels d'application de la réglementation auxquels sont confrontées les bourses centralisées, les entreprises de services monétaires et les banques", a déclaré M. Jevans.

"Par exemple, les plateformes DeFi n'ont souvent pas à effectuer de vérification des clients (Know Your Customer) ou de lutte contre le blanchiment d'argent des transactions. Cela en fait des lieux idéaux pour le transfert et le blanchiment d'argent".

Le rapport a également montré que les adresses de bitcoins ayant des liens criminels ont envoyé, au minimum, 3,5 milliards de dollars de bitcoins tout au long de 2020, soit moins de 1 % du total des transactions cryptographiques. Ce chiffre comprend les adresses de bitcoins contrôlées par les marchés noirs, les acteurs des rançons, les pirates et les fraudeurs.

M. Jevans a déclaré que la majeure partie de ces bitcoins serait blanchie par de mauvais acteurs, ce qui signifie qu'ils se fraieront un chemin jusqu'à un bureau de change où ils seront convertis en monnaie fiduciaire et transférés à une banque.

Source : CipherTrace

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