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Le bitcoin fait actuellement l'objet de nombreuses critiques, notamment pour le blanchiment d'argent : les cartels de drogue mexicains ont blanchi 25 milliards de dollars
Selon un rapport de l'ONU

Le , par Sandra Coret

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Le bitcoin et d'autres formes de crypto-monnaies sont en hausse depuis quelques années maintenant, à tel point que le simple fait d'acheter et de détenir cet actif a permis à d'innombrables personnes de devenir très riches, mais il est important de noter que le bitcoin fait également l'objet de nombreuses critiques, l'une des plus importantes étant qu'il peut être utilisé pour blanchir l'argent de la drogue et d'autres formes d'argent liquide illégal.

Il s'avère que divers cartels de la drogue mexicains ont trouvé dans le bitcoin une ressource très utile pour blanchir leur argent, en tenant compte de tous les éléments.

Bien que le gouvernement mexicain dispose d'une loi qui empêche les sociétés de crypto-monnaies de faciliter les transactions supérieures à 2 830 dollars sans les en informer au préalable, la plupart des cartels ont trouvé des moyens de contourner cette loi. Cela a permis à ces cartels de blanchir un grand total de 25 milliards de dollars selon l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'ONU. Il s'agit d'une somme d'argent considérable sur laquelle personne n'a vraiment de contrôle. La saisie de ces actifs peut être plus ou moins impossible s'ils sont stockés sur la blockchain, ce qui indique que les éléments qui rendent le bitcoin si impressionnant le rendent également difficile à gérer et à contrôler.

Les trafiquants de drogue détruisent la société d'une manière difficile à imaginer, et le rôle que joue le bitcoin dans tout cela doit absolument être examiné. Certains suggèrent qu'une réglementation accrue est le seul moyen d'avancer, tandis que d'autres affirment que les réglementations actuelles ne sont pas en mesure de faire grand-chose, ce qui suggère que de nouvelles réglementations pourraient être tout aussi utiles. Quoi qu'il en soit, les cartels de la drogue continueront à pouvoir utiliser librement leur argent mal acquis, à moins que certaines mesures ne soient prises.


Et vous ?

Qu'en pensez-vous ?

Voir aussi :

Le Salvador devient le premier pays à adopter le bitcoin comme monnaie officielle, mais les économistes s'inquiètent que cette mesure encourage le blanchiment d'argent

L'ancien directeur de la CIA affirme que la technologie blockchain derrière le bitcoin est une "aubaine pour la surveillance", elle pourrait être utilisée pour arrêter les criminels

« La cryptomonnaie est synonyme de liberté et le bitcoin pourrait remplacer le dollar d'ici une décennie », selon Garry Kasparov, considéré comme le plus grand joueur d'échecs de l'histoire

270 adresses sont responsables de 55 % de tout le blanchiment d'argent de cryptomonnaie en 2020, une activité concentrée sur quelques services en ligne, selon un rapport de Chainalysis

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https://www.developpez.com
Le 29/03/2022 à 17:04
Citation Envoyé par marc.collin Voir le message
c'est bien connu qu'avant le bitcoin, le blanchiment n'existait pas...
Je veux pas m'avancer, mais je crois que l'article veut souligner que les crypto catalysent le phénomène, par qu'elles ont créé le blanchiment d'argent. (Non le pistolet ne tue pas, mais le mettre en vente libre peut aider)

J'ai même des amis qui m'ont montré à quel point c'était facile en utilisant le Bitcoin, il y a quelques années, et que ça ne coutait qu'un pourcentage du montant blanchi au final. Même pas nécessairement besoin de s'y connaitre plus que ça.
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Avatar de marc.collin
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 28/03/2022 à 15:11
c'est bien connu qu'avant le bitcoin, le blanchiment n'existait pas...
5  3 
Avatar de daerlnaxe
Membre confirmé https://www.developpez.com
Le 29/03/2022 à 12:15
Je serai étonné que ça puisse étonner
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Avatar de Jules34
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 28/03/2022 à 16:08
Citation Envoyé par marc.collin Voir le message
c'est bien connu qu'avant le bitcoin, le blanchiment n'existait pas...
On s'ennuyait avant que le bitcoin n'apporte la fraude, la drogue et la prostitution !
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Avatar de daerlnaxe
Membre confirmé https://www.developpez.com
Le 29/03/2022 à 18:01
Et si je vous disais que sur Prime il y a une série qui fait l'apologie de la cryptomonnaie comme antisystème en regroupant un blanc raté de la haute, une hispano geek, un haïtien des cartels de drogue/assassin. Et rapidement on en vient à légitimer de tourner la crypto vers le deal de drogue selon divers axes scénaristiques que je trouve assez foireux. Et pourtant je ne suis pas un ange (mais je cherche à m'amender) , et je suis fan de breaking bad.
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