En 2023, le monde financier a été ébranlé par un scandale d’une ampleur sans précédent : une fraude crypto de type “pig butchering”. Cette escroquerie sophistiquée a entraîné la faillite de la Heartland Tri-State Bank, une petite banque du Kansas, entraînant la perte de valeur des actions de ses actionnaires, et a envoyé son ancien PDG, Shan Hanes, derrière les barreaux pour plus de 24 ans. Hanes n’a jamais réalisé de profit. Au lieu de cela, il a perdu tout l’argent qu’il avait volé dans le cadre de l'escroquerie. Certains des actionnaires ont perdu jusqu’à 80 % de leur retraite. Une femme locale luttait pour payer une maison de retraite à sa mère de 93 ans, tandis qu’une autre n'était plus en mesure de prendre sa retraite à cause de ce crime. Comment cette fraude a-t-elle pu causer une telle catastrophe ? Qu’est-ce que le « pig butchering » et comment fonctionne cette arnaque ?
Le « pig butchering » (boucherie de porcs) est un type d’escroquerie associé, d’une part, à l’investissement (souvent dans des crypto-monnaies) et, d’autre part, aux relations amoureuses en ligne.
Tout comme les porcs sont élevés longtemps avant d’être abattus, dans le cadre de ce stratagème frauduleux, les escrocs consacrent généralement beaucoup de temps et d’efforts à courtiser soigneusement leurs victimes, généralement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À cet égard, le « pig butchering » diffère considérablement des autres stratagèmes frauduleux, dont les créateurs sont souvent impatients et à la recherche d’un profit rapide.
Le Scandale
L'ancien PDG d'une petite banque du Kansas a été condamné à plus de 24 ans de prison pour avoir pillé la banque de 47 millions de dollars - qu'il a envoyés sur des portefeuilles de crypto-monnaies contrôlés par des escrocs qui l'avaient dupé dans le cadre d'un projet de « dépeçage de porc » qui faisait appel à sa cupidité, ont déclaré les procureurs fédéraux.
Le détournement massif de fonds par l'ex-PDG Shan Hanes dans une série de virements en seulement huit semaines l'année dernière a conduit à l'effondrement et à la prise de contrôle par la FDIC de Heartland Tri-State Bank à Elkhart, l'une des cinq banques américaines qui ont fait faillite en 2023.
Hanes, 53 ans, a également escroqué les fonds d'une église locale et d'un club d'investissement - et le compte d'épargne universitaire d'une fille - pour transférer de l'argent, soi-disant pour acheter de la crypto-monnaie alors que les escrocs insistaient sur le fait qu'ils avaient besoin de plus de fonds pour débloquer les prétendus retours sur ses investissements, selon les dossiers du tribunal de district américain de Wichita, au Kansas.
La sentence
Le juge John Broomes a condamné lundi Hanes à 293 mois de prison, soit 29 mois de plus que ce que les procureurs avaient demandé après qu'il eut plaidé coupable en mai d'un seul chef d'accusation de détournement de fonds par un employé de banque.
Lors de l'audience de condamnation, « j'ai qualifié ses actions de “mal absolu” », a déclaré Brian Mitchell, qui a été pendant des années le voisin de Hanes à Elkhart, une ville d'environ 2 000 habitants située dans le sud-ouest du Kansas, au nord du panhandle de l'Oklahoma. Mitchell, dont l'exploitation agricole et la chaîne de cinémas étaient bancarisées à Heartland Tri-State, a déclaré qu'une trentaine d'actionnaires de la banque étaient présents lors de la condamnation de Hanes, plus d'un an après que la valeur de leurs actions a été anéantie par la faillite.
« Il y a des gens qui ont perdu 70, 80 % de leur retraite à cause des actions de Hanes, a déclaré Mitchell. Une femme de la région « lutte pour payer une maison de retraite » à sa mère de 93 ans, tandis qu'une autre femme « ne peut pas prendre sa retraite » à cause de ce crime, a déclaré Mitchell. Ce dernier, qui n'était pas actionnaire mais qui appartenait au club d'investissement victime du PDG, a déclaré que Hanes n'avait montré que peu de remords, voire aucun, pour ses actes, bien qu'il ait entendu les victimes parler au juge des conséquences de son crime.
Shan faisait face au juge et il a regardé par-dessus son épaule gauche pendant une seconde, sans établir de contact visuel, et il a dit « Désolé » », se souvient Mitchell, décrivant la scène dans la salle d'audience. « Et c'est tout ».
L'ancien PDG de la Heartland Tri-State Bank, Shan Hanes, a été condamné à plus de 24 ans de prison pour avoir volé la somme astronomique de 47 millions de dollars
L'escroquerie
Mais les procureurs et les régulateurs bancaires ont déclaré que Hanes, qui a trois filles avec sa femme institutrice, a commencé à voler après avoir été la cible d'un système de dépeçage de porcs à la fin de l'année 2022. Ce stratagème a été décrit dans un dossier judiciaire comme « un escroc...
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Envoyé par Jade Emy
